株洲旗滨集团股份有限公司 第四届监事会第四次_今晚六合开奖结果
株洲旗滨集团股份有限公司 第四届监事会第四次
更新时间:2019-08-20
 

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  株洲股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年8月9日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2019年8月19日(星期一)下午14:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:公司2019半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定;公司2019半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定;公司监事会未发现参与公司半年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为;公司监事会认为公司编制的2019半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营状况、经营成果和财务状况,没有出现因此损害公司股东利益的情形。

  1、公司2017年预留授予限制性股票激励计划激励对象曾进、李云华、周学文及董萍因离职,已不符合激励对象条件,根据公司限制性股票激励计划相关规定,公司按规定对其所持的2017年股权激励未解锁限制性股票(共计37.8万股)进行回购注销,回购对象名单无误,回购数量和回购价格的确定依据充分。

  2、六合宝典617999董事会提出的《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》,内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规以及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定。本事项已履行了必要的决策程序。

  (五)审议并通过了《关于公司2016年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》;

  监事会对公司2016年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁事宜进行了核实,认为:

  1、董事会审议通过的《关于公司2016年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》,符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)以及公司《株洲股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划(草案)》、《株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划考核管理办法》的规定。

  2、公司2016年激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期符合解锁条件,本次申请解锁的253名激励对象的主体资格合法、有效,本次解锁已经履行了必要的决策和法律程序。

  同意董事会和激励对象提出的解锁申请;同意公司办理2016年激励计划首次授予限制性股票的253名激励对象所持有的2,419.4595万股限制性股票解锁手续。

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